亚马逊欧洲KYC审核，卖家必知的合规重点

KYC审核触发机制

跨境电商卖家拓展海外市场，入驻亚马逊欧洲站时，常常会触发KYC（KnowYourCustomer）审核。亚马逊KYC审核是对在欧洲平台销售的卖家身份进行的条件审查和备案，旨在确保卖家身份真实、合法，满足欧洲监管机构要求。

KYC审核触发机制

1.注册完成后的身份核验

多数卖家在完成账户注册并确认身份后，进入欧洲站卖家后台时，系统会依据注册信息自动生成初步KYC评估报告。

2.关键账户信息变更

若卖家在完成身份验证并开始交易后，对店铺关键数据进行修改（如法人代表变更、股权构造调整、注册地址迁移等），将触发重新审核。此时需及时按要求补充证明文件，否则可能面临销售权限受限。

3.收款金额接近限额

若卖家在正式销售前未完成完全KYC审核，当店铺收款金额接近平台设定的临界值时，需补充提交资料接收审核。审核期间，若收款未达限额可正常运营；若超出限额且审核未通过，将面临销售禁令，直至审核通过。

KYC审核需要那些资料

1.商事主体资历证明：提交市场监管部门核发的营业执照正本彩色扫描件，要求四角完全、印章清晰，不接收模糊或边沿缺失的图片；

2.身份认证资料：

中国大陆居民：二代身份证正反面彩色扫描件；

港澳台及外籍人士：护照信息页及有效签证页，所有证件需在有效期内且无涂改；

3.企业经营佐证资料：提供近90天内的公用事业缴费单（水/电/燃气发票）、通讯服务协议、完税证明等，记录信息需与营业执照一致，租赁场合需附加备案租赁合同；

4.居住证明：需体现缴费主体为联系人本人或实际控制人，包括完全居住地址，由威望机构出具，特别情形可用暂住登记证明或居留许可替代；

5.企业银行账户：开户许可证需显示有效期，银行流水需含金融机构LOGO及编码，交易明细不超过180天，需提供柜台打印的带电子印章版本；

6.跨境资金结算账户：优先选择企业外汇结算账户、实际控制人同名离岸账户或持牌支付机构企业钱包；

7.授权委托：当运营人员与法人代表不一致时，需提供经公证的授权委托书，附带法人身份证件及企业公章备案证明，明白授权规模。

亚马逊KYC审核过程

1.预备资料：卖家需预备企业营业执照、税务登记证、法人身份证明等相关证明资料。

2.提交资料：在亚马逊平台完成注册后，进入卖家后台，依据平台提醒逐一上传相关文件。

3.期待审核：提交资料后，亚马逊平台会对所提交的资料进行核实和审查。

4.补充资料或交流：若平台发觉信息不完全或需提高确认，会通过邮件或系统资讯通知卖家，卖家需按要求及时响应和处置。

5.审核结果通知：亚马逊将通过邮件或系统资讯告诉卖家审核结果，通过审核可继续经营，未通过则需依据提醒调整后重新提交。

留意事项

1.资料真实性：必需提供真实有效的资料，不得造假或改动，否则会导致审核不通过，甚至面临封号等严重后果。

2.信息精确性：填写信息时要精确无误，避免错填漏填。审核通过后，若无必要，不要随便修改卖家平台信息，以免重新触发审核。

3.资料完全性：确保提交的资料完全无遗漏，依照平台要求提供所有所需文件，若收到补充资料通知，应及时按要求处置。

4.银行账户要求：欧洲站点收款账户需为对公账户，可选择国内银行账户、海外银行账户或第三方收款账户，且账户所有人需为注册公司。

卖家若收到KYC审核通知，请尽快详细讯问原因并预备好相关材料，以确保能够快速通过审核。